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北京海淀检察院反贪局三步棋突破疑难案

作者:  来源:  日期:2019年12月04日

  看样子,这个春节又是个忙碌年啊! 2012年12月12日,北京市海淀区检察院反贪局2012年度案件线索清理会议刚刚结束,对已查线索、在办线索和待查线索进行阶段性梳理总结后,侦察员们一边走出会议室,一边互相打趣着又分头劳碌去了。截至2012年12月25日,根据北京市检察院统计,海淀区检察院反贪局年度立案数量再次在全市拔得头筹。

  坐守首都科教文化产业密集区,该院反贪局一向以敢办疑难案、能啃硬骨头在北京市享有申明,历年来该院侦办了多起上级交办的大案要案。自2009年起,该院贪污贿赂案件立案数量连续4年居于全市首位,保持了打击腐败的高压态势。

  我院2012年共受理举报线索400余件,立案查处贪污贿赂犯法4 件55人。办案规模和办案质量的扩大、提高,得益于办案机制的不断更新与完善。 该院副检察长刘壮说。

  自查线索超过80% 拓宽案源有技能

  贪污贿赂行为隐蔽,案件线索证据匮乏一向是制约反贪工作的客观难题。自2009年以来,海淀区检察院反贪局立案侦查的贪污贿赂案件中,自行侦查发现线索的比例却不断增加,2011年为6 %,2012年更是达到80%以上。难题如何破解?该院反贪局局长张磊告诉: 我们的思路是反腐节点前移,从源头上延伸工作触角,拓宽案件线索的发现渠道。

  侦防一体化 机制首先成了可利用平台,该院先是结合工作实际,专门制定了《侦防一体化工作实施细则》,对信息共享、部门协作、预防介入、线索移送等作出明确规定。

  按照规定,职务犯罪预防处在预防工作中发现案件线索、犯罪苗头性、倾向性问题,和职务犯罪预警预测系统构成统计、分析材料等4类内容,必须及时向侦查及相关部门通报。线索的受理、查证与审核则遵循严格的备案流转制度,实行逐案登记 实时跟踪 年度清理,要求 一月报进展、三月报结果 ,及时清除无效线索、筛选有效线索、整合初查证据。该院查究的北京师范大学朴某涉嫌受贿1案,就是预防处在长时间与该大学良性互动的基础上,通过检察回访发现的线索。

  我们的细则还规定,职务犯罪预防处根据需要,每年可以提前参与20%的职务犯罪案件侦查,同步展开预防工作。 刘壮介绍, 侦防部门在个案、调研、信息方面相互配合,有助于我们把握贪污腐败案件的深层规律、全面掌握贪腐情况高发的风险点,据此明确案件线索的发掘方向。

  以 侦防一体化 为依托,该院对外延伸检察职能,实行检企联络制,通过联席会议等方式,建立起长效检企联系通道。这条通道既是加强服务经济大局的通道,也是了解信息、挖掘线索的绿色通道。

  2011年初,该院立案查处的北京市植物园出纳黄浩虚报工资数额贪污公款一案,案件线索就是在与该单位沟通中发现的。

  转变侦查模式 重视打造证据链

  1月1日修改后刑诉法实施,反贪工作也面临新的变化。 刘壮说。

  怎样由传统的 由供到证 侦查模式向 证供互动 转变? 我们依靠的是对完整证据体系的强调,尤其是对三种证据的重视和固定,往往成为案件的突破口。 张磊回答。

  该院归纳使用的这三种有 特效 的证据,是指财务证据、随身证据和再生证据。

  对于财务证据,该院在侦查一些窝案、串案的时候要求起获涉案单位的财务资料,特别在办理工程建设领域案件时,常常能够在财务账目与工程合同的对照中发现问题,从而顺藤摸瓜,收获更多案件线索。

  随身证据对于侦查员来说,则经常像一个意外的 宝藏 。根据办案安全要求,职务犯罪案件的犯罪嫌疑人在进入询(讯)问室前,法警需要对其进行安检,并登记其随身携带物品。在海淀区检察官看来,这个 例行程序 很可能是发现第一手证据的又一渠道。一名侦察员就有过一次有趣的经历:犯罪嫌疑人事先得知将被检察机关传唤,为了避免 说漏嘴 ,他给自己准备了 模拟演习 ,预先摹拟出检察官的提问,并精心准备了配套答案反复背诵,希望蒙混过关。但是在登记时,法警进行了巨细无遗的检查,从他衣袋里缴获了写着模拟问答的纸条。在讯问中,侦查人员紧紧捉住嫌疑人写纸条的目的提出质疑,他的心理防线很快被攻破。

  说到再生证据,则需要更加系统的整理与使用。再生证据是指被告人(或行为人)在实施犯罪行为之后,为掩盖罪行,逃避法律追究而进行的一系列反侦察、反追诉活动中形成的,侦查人员依法通过必要的侦查手段所获取的,能够证明犯罪事实存在、证明 原生证据 存在或证明反侦察活动存在的一切事实材料。2011年 月,海淀区检察院侦办某公司股东行贿案时,意外发现了北京青云航空仪表有限公司原副董事长、党委书记王雨田在担任公司总工程师期间,涉嫌收受7000美元好处费的犯法线索,随后发现某科技公司老总杨某曾送给王雨田一套海南房产,并借给其150万元用于买房。由于此前一家与王雨田有关的公司曾遭查处,在侦查人员立案前,王雨田就和杨某设法抹平这150万元 借款 ,由杨某授意公司下属准备了150万元现金送到王雨田家,王雨田再通过银行分4次把钱转账回去,伪造 已还钱 的假象。侦办检察官齐春贵对转账真实情况提出怀疑,侦查人员分头对行受贿双方进行突击讯问,两人关于还款细节的供述很快出现矛盾。同时,侦查人员对经手这150万元的王雨田公司司机刘某、杨某妻子马某、听杨某说过此事的公司股东王某等人突击取证,获得了他们的证言。同时,杨某公司账目也显示出从 小金库 和备用金中流出150万元的情况。这些再生证据形成了完全链条,证明王雨田声称的 已经还钱 纯属造假。2012年10月19日,法院认定王雨田的行动具有明显的掩盖犯罪事实的特点,属于以借为名向他人索要财物,以受贿罪判处王雨田有期徒刑十三年。

  法制组全程跟踪 查漏补缺严监督

  如何提高案件质量?基于这一考虑,海淀区检察院反贪局1998年就成立了 法制组 。配合国家屡次的刑法和刑诉法修改,法制组的职能也由最初的简单审查案件文书,拓展到目前的 监控管理案件、提供决策建议、梳理分析类案、协调内外沟通 四大方面。

  法制组通过掌握案件的全貌和对证据逻辑的反复审查追问,不断帮助承办人梳理案情、查漏补缺。 主管法制组工作的该院反贪局副局长罗猛介绍。这个名不见于行政组织序列的机构担当着 十审十看 的重担,对案件来源、到案经过、犯罪主体、告知情况、法律文书、全部证据、案件进度、侦察终结案件、退补案件、检察建议发送情况十个方面进行全面审查、全程跟踪,成为职务犯罪侦查部门的内设质量监督 标尺 。

  作为一起 零口供 案件,中央民族歌舞团团长贝宇杰贪污受贿1案的成功办理就得益于过硬的案件质量保障。在一对一现金交易的行受贿案件中,口供是证据之王。但是贝宇杰到案后,一直咬定收取某舞台承建公司的 0万元早已退还该公司董事长丰某,并和丰某事先串通,手中握有丰某写下的退还收据,态度十分强硬。围绕收据是真是假、犯法事实能否成立、案件的突破点何在等问题,各级主管领导和法制组、承办人多次进行探讨。在判定 收据 存在伪造可能之后,侦查人员进行了笔迹鉴定、纸张鉴别等技术处理手段,并抓住还款去向、时间差异等问题进行反复质疑。凌厉的攻势下,丰某乱了阵脚,很快承认收据是应贝宇杰要求写的,自己并未收到还款。在检察机关立案侦查该案之前,丰某还曾授意下属销售公司经理赵某和业务员王某向贝宇杰报信、让他尽快携赃款到检察机关自首。侦察员迅速提取了赵某和王某的证言,从侧面证实了贝宇杰并未还钱。在法庭上面对咬定已经还钱的贝宇杰,公诉人质问: 你既然说已经还了公司的钱,为什么公司的销售人员还打提醒你要带着钱去反贪局自首?他们要你带的又是什么钱? 贝宇杰无话可说。

  在办案中,承办人还发现了贝宇杰在建设银行账户的一笔9万元不明汇款。由于建设银行北京分行数据库的更新,这笔汇款只能查到汇入地和汇款人姓名,此外一无所知。但承办人调查发现,贝宇杰在汇款当地没有任何亲戚朋友,中央民族歌舞团也没有在该地的相干演出费用入账。该院法制组对这条线索进行了可靠性评估和风险研判,果断抓住疑点深挖细查。尽管查案过程中,前后出现了汇款信息不清、时间久远证人记忆模糊等困难,但最终成功证实,贝宇杰将这笔歌舞团演出费9万元据为己有。2012年5月15日,法院作出一审判决:贝宇杰犯贪污罪、受贿罪,数罪并罚判处其有期徒刑十五年。

  立案数量增加绝非终究目的,减少贪腐、服务发展才是海检反贪污贿赂工作的宗旨,也是反贪污贿赂成果的体现。 该院检察长 接受采访时表示。

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